公告日期：2024-04-19

证券代码：838070 证券简称：尚为科技 主办券商：西部证券
厦门尚为科技股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，所做决议合法有效
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838070 尚为科技 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京德恒（厦门）律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度董事会工作报告>的议案）》

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）
（二）审议《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第五会议会议决议公告》（公告编号：2024-006）
（三）审议《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）

（四）审议《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）
（五）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案 》

详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）
（六）审议《关于<续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）
（七）审议《关于<公司使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财公告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议《关于<2024 年度预计向银行申请授信额度>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2024-009）。
（九）审议《关于<2023 年年度利润分配>的议案 》

详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-005）

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