公告日期:2023-04-25
证券代码:838071 证券简称:风盛股份 主办券商:海通证券
浙江风盛传媒股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日以书面
通知方式发出
5.会议主持人:董事长张韶衡先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容:
2022 年,公司董事会及全体董事勤勉尽责,各项工作有序开展,现将公司《2022 年董事会工作报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年总经理工作报告》
1.议案内容:
公司经营管理层认真贯彻执行公司年初制定的方针、政策及董事会的整体工作部署要求,现将公司《2022 年总经理工作报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-002)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-003)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
1.议案内容:
审议公司 2022 年度财务决算的议案。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润不分配的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年度经营情况、盈利情况及未分配利润情况,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》
1.议案内容:
审议公司 2023 年度财务预算的情况。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
审议公司 2023 年经理层薪酬及经营指标考核的议案。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.com.cn)披露的《浙江风盛传媒股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
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