公告日期：2023-09-13

公告编号： 2023-029
证券代码： 838071 证券简称： 风盛股份 主办券商： 海通证券
浙江风盛传媒股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
公司董事刘崟先生因工作原因辞去公司董事职务，其书面辞职报告已于 2023 年 9
月 11 日递交至公司董事会，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其
辞职自股东大会选举产生新任董事之日起生效。
2023 年 9 月 13 日，公司董事会收到单独持有 18.15%股份的股东浙江都市快报控股
有限公司书面提交的《关于浙江风盛传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增
加提名公司董事议案的提案》，提请在 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第二次临时股东
大会中增加临时提案。
经审核，董事会认为股东浙江都市快报控股有限公司符合提案人资格，提案时间及
程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范
围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东浙江都市快报控股有限公司
提出的临时提案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
提名陈燕丽女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提
交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， 不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因
公司董事刘崟先生因工作原因辞去公司董事职务，其书面辞职报告已于 2023 年 9
月 11 日递交至公司董事会，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公
司股东浙江都市快报控股有限公司持有公司 18.15%的股份， 现提名陈燕丽女士为第三
公告编号： 2023-029
届董事会董事。
（三） 新任董监高人员履历
陈燕丽女士简历：女，汉族， 1981 年 11 月出生，中共党员，大专学历； 2002 年 7
月至 2003 年 7 月任职于杭州明珠广告有限公司； 2003 年 8 月至 2004 年 12 月任职于杭
州日报报业集团广告中心； 2005 年 1 月至 2009 年 2 月就职于浙江风行传媒有限公司担
任通讯行业经理、省外部华北大区经理； 2009 年 3 月至 2015 年 12 月担任浙江都市快
报控股有限公司省外部主任； 2016 年 1 月至今，担任浙江都市快报控股有限公司总经
理助理，品牌客户中心总监，潮流品牌中心主任。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形； 不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一） 对公司生产、经营的影响：
本次任命不会对公司日常经营活动产生不利影响，也不会对公司造成重大不利影
响。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
三、 备查文件
《关于浙江风盛传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会增加提名公司董事
议案的提案》
浙江风盛传媒股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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