公告日期:2023-09-26
公告编号:2023-030
证券代码:838071 证券简称:风盛股份 主办券商:海通证券
浙江风盛传媒股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王峰先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人,持有表决权的股份总数 46,067,175 股,占公司有表决权股份总数的 92.13%。
公告编号:2023-030
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 6,774,000 股,占公司有表决权股份总数的 13.55%。(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命韩冰女士为公司第三届董事会董事的议案》1.议案内容:
详见公司 2023 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
( www.neeq.cn )披露的《董事长、董事任命公告 》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,067,175 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于浙江风盛传媒股份有限公司 2023 年第二次临
公告编号:2023-030
时股东大会增加提名公司董事议案的提案》
1.议案内容:
详见公司 2023 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
(www.neeq.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2023-029)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 46,067,175 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:浙江六和律师事务所
(二)律师姓名:陈其一律师、张敏律师、胡眠秋律师
(三)结论性意见
本所律师认为,本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号:2023-030
2023 年 9 月 2023 年第二次临
韩冰 董事 任职 审议通过
26 日 时股东大会
2023 年 9 月 2023 年第二次临
陈燕丽 董事 任职 审议通过
26 日 ……
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