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公告日期:2023-12-27
公告编号:2023-039
证券代码:838071 证券简称:风盛股份 主办券商:海通证券
浙江风盛传媒股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十一次
会议于 2023 年 12 月 26 日审议并通过《关于提名王柏华先生为公司第三届
董事会董事的议案》。
提名王柏华先生为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
公司原董事王丽芳女士因个人工作原因辞去董事职务,公司提名新董事。
(三)新任董监高人员履历
王柏华先生简历:男,1969 年出生,本科,中国国籍,无境外居住权。
2008 年 3 月至 2013 年 3 月任萧山日报副总编辑;2013 年 3 月至 2014 年 5
月任萧山日报副社长、杭州萧山日报传媒有限公司总经理;2014 年 5 月至
公告编号:2023-039
2016 年 1 月任萧山日报社长、杭州萧山日报传媒有限公司副董事长。2016年 2 月至今任浙江华媒控股股份有限公司副总经理,杭州文化产权交易所有限公司董事长、总经理。2023 年 8 月至今担任十九楼网络股份有限公司监事会主席。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命不会对公司日常经营活动产生不利影响,也不会对公司造成重大不利影响。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
三、备查文件
《浙江风盛传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
公告编号:2023-039
浙江风盛传媒股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日
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