公告日期：2023-06-06

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：西部证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

股东大会议事规则（草案）（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2023年6月5日召开第三届董事会第六次会议审议并通过了本制度，本制度尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

股东大会议事规则

（草案）

（北京证券交易所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为促进北京安锐卓越信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）规范
运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决
议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证

券交易所股票上市规则（试行）》及《北京安锐卓越信息技术股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，
特制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开
股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董
事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第二章 股东大会的一般规定

第四条 股东大会依照《公司法》和《公司章程》行使以下职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监
事的报酬事项；

(三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七)审议批准公司年度报告及年度报告摘要；

(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(九)对发行公司债券作出决议；

(十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十一)修改公司章程；

(十二)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产百分之三十的事项；

(十四)须经股东大会审议通过的对外担保事项；

(十五)审议批准变更募集资金用途事项；

(十六)审议股权激励计划和员工持股计划；

(十七)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代
为行使。

第五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

(一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

(二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审
计净资产的 50%以后提供的任何担保；

(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(四)按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审
计总资产 30%的担保；

(五)公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提
供的任何担保；

(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(七)中国证监会、北交所或者公司章程规定的其他担保。

股东大会审议前款第四项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股……
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