公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-041

证券代码：838075 证券简称：安锐信息 主办券商：西部证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会秘书工作细则（草案）（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2023年6月5日召开第三届董事会第六次会议审议并通过了本细则。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会秘书工作细则

（草案）

（北京证券交易所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥
其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票
上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规、规
范性文件和《北京安锐卓越信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，特制订本细则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，负责信

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息披露事务、股东大会和董事会的筹备、投资者关系管理、股东资料管
理等工作，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司
章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格：

1. 具有良好的职业道德和个人品质；

2. 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

3. 具备履行职责所必需的工作经验。

第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：

1. 《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；

2. 被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机
构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；
3. 被证券交易所或者全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定其
不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；

4. 本公司现任监事；

5. 中国证监会和北京证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情
形。

第三章 董事会秘书的职责

第五条 董事会秘书应当履行如下职责：

1. 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信
息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披
露相关规定；

2. 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监
管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟
通；

3. 组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监
事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签

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字确认；

4. 作为公司股东资料管理的负责人，负责管理公司股东资料，协调公
司与股东间的沟通；

5. 积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等，定
期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察；

6. 董事会秘书在离任前，应当将有关档案文件、正在办理及其他待办
……
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