• 最近访问:
发表于 2023-09-01 17:16:39 股吧网页版
安锐信息:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-01


公告编号:2023-079

证券代码:838075 证券简称:安锐信息 主办券商:西部证券
北京安锐卓越信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱其胜
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数49,704,806 股,占公司有表决权股份总数的 73.92%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2023-079

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年半年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容:

具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-074)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 49,704,806 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:

具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的《公司章程变更公告》(公告编号:2023-075)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 49,704,806 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号:2023-079

(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:

具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2023-076)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 49,704,806 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容:

具体情况详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官
网上披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2023-077)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 49,704,806 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500