公告日期：2019-04-23

河南健康岛环境技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席胡喜玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司2018年度报告及摘要进行了审议，并发表审核意见;

（1）公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司2018年度财务决算报告进行了审议，并发表审核意见如下:同意公司2018年度财务决算报告，同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司2019年度财务预算报告进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司2019年度财务预算报告，同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司监事会对公司决定不进行利润分配的方案进行了审议，并发表审核意见如下：同意公司不进行利润分配相关事项，同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充确认公司2018年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司2018年第一次临时股东大会预计2018年向河南星联万嘉实业有限公司提供不超过20万元景观工程服务，向河南华原工程机械技术有限公司提供不超过70万元景观工程服务；2018年，公司与河南星联万嘉实业有限公司发生的景观工程、花卉销售收入共计265,454.54元，超出预计金额65,454.54元，公司与河南华原工程机械技术有限公司发生景观工程收入2,018,782.24元，超出预计金额1,318,782.24元；公司未对2018年度与关联方中牟新芒果房地产有限公司、河南省建筑医院交易进行预计。而2018年10月，公司向中牟新芒果房地产有限公司提供景观工程服务，工程金额为1,384,239.26元；2018年11月，公司向河南省建筑医院提供绿植墙安装服务，交易金额为28,181.82元；现对上述关联交易进行补充审议。

详细情况详见公司于同日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《河南健康岛环境技术股份有限公司关于补充确认公司2018年度关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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