公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-010
证券代码：838076 证券简称：健康岛 主办券商：安信证券
河南健康岛环境技术股份有限公司

关于补充确认公司2018年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司2018年第一次临时股东大会预计2018年向河南星联万嘉实业有限公司提供不超过20万元景观工程服务，向河南华原工程机械技术有限公司提供不超过70万元景观工程服务；2018年，公司与河南星联万嘉实业有限公司发生的景观工程、花卉销售收入共计265,454.54元，超出预计金额65,454.54元，公司与河南华原工程机械技术有限公司发生景观工程收入2,018,782.24元，超出预计金额1,318,782.24元；公司未对2018年度与关联方中牟新芒果房地产有限公司、河南省建筑医院交易进行预计。而2018年10月，公司向中牟新芒果房地产有限公司提供景观工程服务，工程金额为1,384,239.26元；2018年11月，公司向河南省建筑医院提供绿植墙安装服务，交易金额为28,181.82元。
（二）表决和审议情况

2019年4月22日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认公司2018年度关联交易的议案》，表决情况为：通过0票，反对0票，弃权0票，关联董事王永光、刘贵宾、郝伊凝、刘子振、张顺利回避表决。上述议案直接提交2018年年度股东大会审议。

2019年4月22日公司召开的第二届监事会第二次会议审议通过了《关于补

公告编号：2019-010
充确认公司2018年度关联交易的议案》，表决情况为：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。上述议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：河南星联万嘉实业有限公司

住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路互联网金融大厦1404

注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路互联网金融大厦1404
企业类型：有限责任公司

法定代表人：郝伊凝

实际控制人：王永光

注册资本：2500万元

主营业务：房地产开发与销售、物业服务(以上范围凭有效资质证经营);餐饮服务、住宿(以上范围凭有效许可证核定的经营范围及有效期限经营);酒店管理(不含经营);房屋租赁;企业信息咨询;批发零售:酒店用品。

2.法人及其他经济组织

名称：河南华原工程机械技术有限公司

住所：郑州市郑东新区龙子湖薛夏南街与小夏街交叉口路北

注册地址：郑州市郑东新区龙子湖薛夏南街与小夏街交叉口路北

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张顺利

实际控制人：王永光

注册资本：2000万元

主营业务：工程机械设备的科学研究及设计;房屋租赁;企业管理咨询;房地产信息咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

3.法人及其他经济组织

名称：中牟新芒果房地产有限公司

公告编号：2019-010
住所：郑州市郑东新区郑开大道19号

注册地址：郑州市郑东新区郑开大道19号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：毛富波

实际控制人：王永光

注册资本：800万元

主营业务：房地产开发与销售(凭相关有效资质证经营)。

4.法人及其他经济组织

名称：河南省建筑医院

住所：郑州市经七路4号

注册地址：郑州市经七路4号

企业类型：民办非企业单位

法定代表人：齐章洪

实际控制人：王永光

注册资本：2000万元

主营业务：内科、普通外科专业、骨科专业、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医针灸。
（二）关联关系

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