公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-006

证券代码：838076 证券简称：健康岛 主办券商：安信证券
河南健康岛环境技术股份有限公司

关于补充审议公司向信用社借款暨关联方为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司于 2019 年 1 月 25 日向郑州市市郊农村信用合作联社营业部借款

1,000.00 万元，用于购买苗木，借款期限为 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 1 月 25
日。

该笔贷款由河南新东方置业有限公司、王永光、刘贵宾、张顺利、北京星联芒果投资控股有限公司、河南星联置地集团有限公司提供担保。

河南新东方置业有限公司、北京星联芒果投资控股有限公司、河南星联置地集团有限公司为公司实际控制人控制的其他企业；王永光为公司董事、实际控制人；张顺利为公司董事；刘贵宾为公司股东，持有公司 9.88%的股份。
（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 18 日公司召开的第二届董事会第四次会议审议了《关于补充审
议公司向信用社借款暨关联方为公司提供担保的议案》，表决情况为：关联董事王永光、刘贵宾、郝伊凝、张顺利回避表决，持有表决权的董事不足 3 人，本议案直接提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2020-006

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河南新东方置业有限公司

住所：郑州市郑东新区郑开大道 19 号

注册地址：郑州市郑东新区郑开大道 19 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张顺利

实际控制人：王永光

注册资本：5000 万元

主营业务：房地产开发经营

关联关系：公司实际控制人控制的其他企业

2. 法人及其他经济组织

名称：北京星联芒果投资控股有限公司

住所：北京市平谷区平谷镇林荫北街 13 号 1 幢 802 室

注册地址：北京市平谷区平谷镇林荫北街 13 号 1 幢 802 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王永光

实际控制人：王永光

注册资本：10000 万元

主营业务：项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询。

关联关系：北京星联芒果投资控股有限公司为公司控股股东。

3. 法人及其他经济组织

名称：河南星联置地集团有限公司

住所：郑州市郑东新区崇德街南、玉裁一街北

注册地址：郑州市郑东新区崇德街南、玉裁一街北

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王永光

实际控制人：王永光

注册资本：55000 万元

公告编号：2020-006

主营业务：房地产开发、经营、销售及配套服务。

关联关系：公司实际控制人控制的其他企业

4. 自然人

姓名：王永光

住所：郑州市金水区人民路 21 号院 1 号楼

关联关系：王永光为公司实际控制人

5. 自然人

姓名：刘贵宾

住所：郑州市金水区南阳路 307 号院 10 号楼

关联关系：刘贵宾为公司股东

6. 自然人

姓名：张顺利

住所：郑州市金水区龙湖外环南路 6 号 4 号楼

关联关系：张顺利为公司股东
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方为公司借款提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。
四、交易协议的主要内容

公司于 2019 年 1 月 25 日向郑州市市郊农村信用合作联社营业部借款

1,000.00 万元，用于购买苗木，借款期限为 2019 年 1 月 25 日至 2020 年 1 月 25
日。

该笔贷款由河南新东方置业有限公司、王永光、刘贵宾、张顺利、北京星联芒果投资控股有限公司、河……
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