公告日期：2023-12-06

公告编号：2023-075

证券代码：838082 证券简称：众加利 主办券商：申万宏源承销保荐
江西众加利高科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长胡其锋

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均符合《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将经营范围由许可项目：检验检测服务，进出口代理，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

公告编号：2023-075

动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，软件销售，信息系统集成服务，智能控制系统集成，物联网应用服务，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，物联网技术研发，物联网设备制造，物联网设备销售，衡器制造，衡器销售，计量服务，智能车载设备制造，智能车载设备销售，机械电气设备制造，电气机械设备销售，普通机械设备安装服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）变更为：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，衡器制造，衡器销售，电子元器件制造，电子专用材料研发，电子专用材料制造，金属材料制造，金属材料销售，金属表面处理及热处理加工，计量技术服务，软件开发，软件销售，信息系统集成服务，智能控制系统集成，物联网应用服务，物联网设备制造，物联网设备销售，物联网技术研发，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，智能车载设备制造，智能车载设备销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，普通机械设备安装服务，生活垃圾处理装备制造，生活垃圾处理装备销售，机械设备研发，在线能源计量技术研发，智能机器人的研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案 》
1.议案内容：

根据修改公司章程内容，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。自股东大会批准授权之日起十二个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-075

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟于 2023 年 12 月 21 日召开
公司 2023 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《公司第三届董事会第十三次会议决议》

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