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发表于 2021-04-28 15:59:36 股吧网页版
鹤鸣亭:2020年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-28


证券代码:838088 证券简称:鹤鸣亭 主办券商:华英证券
盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会依法依规召集。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》 的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议在公司内部召开,不采取网络投票或其他表决方式。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 19 日上午 9:00。

预计会期半天。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838088 鹤鸣亭 2021 年 5 月 17


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定,审议《公司 2020 年度董事会工作
报告》
(二)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定,审议《公司 2020 年度监事会工作
报告》
(三)审议《根据法律法规和《公司章程》的规定,审议《公司 2020 年度监事会工作报告》》

根据法律法规和《公司章程》的规定,审议《2020 年年度报告及摘要》,
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》(公告编号 2021-
003)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-004)。
(四)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定,审议公司《2020 年度财务决算报
告》。
(五)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定,审议公司《2021 年度财务预算报告》
(六)审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年
度财务报告的审计机构。
(七)审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议》

结合公司 2019 年度经营业绩,考虑公司未来的发展规划,根据《公司章
程》的相关规定,公司拟定 2019 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转 增股本。
(八)审议《关于公司 2020 年度财务审计报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定,审议公司《2020 年度财务审计报
告》。
(九)审议《关于追认公司全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司盐城人才网人力资源有限公司根据实际发展需要,于 2021
年 3 月 11 日向盐城市盐都区市场监督管理局备案登记设立独资公司鹤鸣亭科
技孵化(盐城)有限公司,现拟对公司全资子公司盐城人才网人力资源有限公 司对外投资,设立独资公司鹤鸣亭科技孵化(盐城)有限公司事宜予以追认。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于追认全资子公司对外投资的 公告》(公告编号 2021-009)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议……
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