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公告日期:2021-09-17
公告编号:2021-023
证券代码:838088 证券简称:鹤鸣亭 主办券商:华英证券
盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 9 月 6 日以纸质方式发出
5.会议主持人:戴明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》等有关规定,拟选举戴明为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
公告编号:2021-023
上述监事会主席不属于失信联合惩戒对象,不存在《中华人民共和国公司法》《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》规定的不得担任监事会主席的情况,符合《中华人民共和国公司法》、《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司公司章程》规定的任职资格和任职条件。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司
监事会
2021 年 9 月 17 日
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