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发表于 2021-11-15 15:37:36 股吧网页版
鹤鸣亭:2021第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-11-15


公告编号:2021-027

证券代码:838088 证券简称:鹤鸣亭 主办券商:华英证券
盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 11 月 11 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长顾中华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

经公司第三届董事会第二次会议审议通过,决定召开 2021 年第三次临时股
东大会。公司已于 2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台刊登了本次股东大会召开的通知。本次会议由公司董事会召集,公司董事长顾中华主持,董事顾中人担任本次会议的记录人。本次会议的召集、召开及表决符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数6,616,333 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号:2021-027

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高管列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:

基于战略发展的整体安排,公司拟开展的业务范围发生变化,须对公司备案登记的经营范围进行变更,并相应修改《公司章程》。

变更公司的经营范围为:设计、制作、发布、代理国内户外广告、印刷品广告(国家对其有专项规定的,从其规定);企业形象策划、设计;大型活动组织服务;礼仪服务;娱乐性军事训练、体能训练组织服务;电子与智能化工程施工;第二类增值业务中的因特网信息服务业务(仅限互联网信息服务);庆典活动策划;展览展示服务;会务服务;计算机系统集成技术开发和技术转让;计算机软件开发、批发、零售;计算机技术应用服务;电子产品、计算机及配件、办公用品、办公设备、通信器材(除卫星广播电视地面接收设施)、五金产品(除电动三轮车)、生活日用品、工艺品(象牙及其制品除外)批发、零售;旅客票务代理;房地产中介;旅游项目开发策划;商业企业管理咨询;市场营销策划;市场信息咨询服务;旅游信息咨询服务;餐饮管理服务;物业管理。日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;摄影扩印服务;摄像及视频制作服务;电影摄制服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
2.议案表决结果:

同意股数 6616333 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号:2021-027

三、备查文件目录

《盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 15 日

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