公告日期：2022-04-20

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：北京科力通电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日以书面、微
信方式向各位董事发出会议通知
5.会议主持人：董事长马连发先生
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》 等有关法律法规的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事黄建中因疫情不便委托董事马连发参会表决。

董事石静波因疫情不便委托董事汪京生参会表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2021 年年度报告及摘要，详情请见公司于 2022 年 4 月
20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.con.cn）披露的《北京科力通电气股份有限公司2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《北京科力通电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况，董事长代表公司董事会对 2021
年工作进行总结，并形成《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2021 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2022 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2021 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营情况，公司总经理对 2021 年工作进行
总结，并形成《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的通知》
1.议案内容：

公司董事会决定拟于 2022 年 5 月 11 日上午 10：00 分召开
2021 年年度股东大会。对本次会议第一、二、三、四、七、八、九项议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关交易》议案
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-005)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，关联董事马连发回避表决。
4.提交股东大会表决情况：……
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