公告日期：2022-05-12

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长马连发先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,933,167 股，占公司有表决权股份总数的 85.80%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黄建中、石静波因疫情缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度的运营及治理情况制作了《北京科力通电气股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司 2022 年

4 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的年报及摘要 （公告编号：2022-001、002）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,933,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于 2021 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,933,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营及财务状况、编制了《2021 年度财务决

算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,933,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《《关于 2022 年度财务预算报告的议案》》

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营、财务状况及 2022 年度的经营计划，

编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,933,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于 2021 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2021 年度工作情况，监事会就 2021 年度工作进

行了总结和汇报，形成了《2021 年度监事会年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 37,933,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。