公告日期：2022-12-14

公告编号：2022-033

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司

高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司董事会于 2022 年 12 月 14 日收到总经理马连发先生递交
的辞职报告，自董事会选举产生新任总经理之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 32,253,167 股，占公司股本的 72.9545%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长职务。

本公司董事会于 2022 年 12 月 14 日收到财务负责人王鸿雁女士
递交的辞职报告，自董事会选举产生新任财务负责人之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.1310%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2022 年 12 月 14 日收到董事会秘书王鸿雁女士
递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生 效。上述辞职人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 1.1310%，

公告编号：2022-033

不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二） 辞职原因

总经理马连发先生、财务负责人、董事会秘书王鸿雁女士因个 人原因提出辞职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司将尽快补选新任总经理、财务负责人及董事会秘书。为保证公司的正常运行，在新任总经理任职前,马连发先生、王鸿雁女士按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行总经理、财务负责人、董事会秘书职责。（二）对公司生产、经营上的影响

马连发先生担任公司总经理，主管公司经营事务；王鸿雁女士 担任公司财务负责人、董事会秘书、主管财务、董事会秘书事务； 其辞职后 相关工作会尽快安排适当人员接任。故马连发先生、王鸿 雁女士的离职不会对公司日常经营活动产生不良影响。公司对马连 发先生、王鸿雁女士任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感 谢。

公告编号：2022-033

三、备查文件

马连发先生的《辞职报告》。

王鸿雁女士的《辞职报告》

北京科力通电气股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

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