公告日期：2023-08-11

公告编号：2023-016

证券代码：838091 证券简称：科力通 主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司已经在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京科力通电气股份有限公司章程》的相关规定。

公告编号：2023-016

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 8 月 29 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838091 科力通 2023 年 8 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区上地三街嘉华大厦 B 座 4 层 401 公司会议室

公告编号：2023-016

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年半年度利润分配预案》

上述议案的具体内容请参考公司于 2023 年 8 月 11 日刊载于全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《北京科力通电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-014）及《北京科力通电气股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人持股东本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身 份 证明； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印 件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章并由法

公告编号：2023-016

定代表人签署的授权委托书、单位营 业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2023 年 8 月 29 日上午 9:00-10:00

（三） 登记地点：北京市海淀区上地三街嘉华大厦 B 座 401 会议

室
四、 其他
（一） 会议联系方式：王睛静 010-82709712
（二） 会议费用：与会人员住宿及交通费用自理
五、 备查文件目录
《北京科力通电气股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司
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