公告日期:2024-01-05
公告编号:2024-003
证券代码:838091 证券简称:科力通 主办券商:中航证券
北京科力通电气股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批
公告编号:2024-003
准。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开,无特殊说明。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2024 年 1 月 23 日 10:00:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838091 科力通 2024 年 1 月 19
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公告编号:2024-003
北京市海淀区上地三街嘉华大厦 B 座 4 层 401 公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》
详情请见公司于 2024 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(http://www.neeq.con.cn)披露的《北京科力通电气股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-001)
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为马连发
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复
公告编号:2024-003
印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。。
(二) 登记时间:2024 年 1 月 23 日上午 9:00-9:30
(三) 登记地点:北京市海淀区上地三街嘉华大厦 B 座 401 会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式::联系人:王睛静 010-82709712
(二) 会议费用:与会人员住宿及交通费用自理
五、 备查文件目录
《北京科力通电气股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
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