公告日期:2021-05-10
公告编号:2021-015
证券代码:838092 证券简称:安晶龙 主办券商:国元证券
合肥安晶龙电子股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议 于 2021
年 5 月 10 日审议并通过:
提名方茂雨先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 43,966,900 股,占公司股本的 86.72%,不是失信联合惩戒对象。
提名方茂勇先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 462,000 股,占公司股本的 0.91%,不是失信联合惩戒对象。
提名张帮圣先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名蔡新武先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名聂超先生为公司董事,任职期限三年,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面及通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由方茂雨先生主持。
公告编号:2021-015
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
聂超,男,汉族,1988 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。主要
工作经历:2009 年 11 月至今就职于公司制造中心,任职生产总监。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行的,不会对公司日 常经营产生重大不利的影响。
三、备查文件
《合肥安晶龙电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
合肥安晶龙电子股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日
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