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发表于 2021-05-06 15:37:16 股吧网页版
大涵文化:2020年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-05-06


证券代码:838095 证券简称:大涵文化 主办券商:浙商证券

浙江大涵文化创意股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:彭春友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司其它高级管理人员 1 人,出席 1 人;

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

董事会在 2020 年里认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责,严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理。对经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策,公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅,为公司实现平稳增长提供了有力支持 。

2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求,编制公司 2020 年年度报告及摘要并予以汇报。
具体内容详见 2021 年 4 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2020 年年度报告》(公告编号 2021-006)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。

2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司 2020 年利润分配预案的议案》

1.议案内容:

公司目前总股本为 10,000,000.00 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利3.00元(含税),本次权益分派共派发现金红利3,000,000元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的,公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整,后续将发布公告说明调……
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