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发表于 2023-04-21 16:48:15 股吧网页版
大涵文化:第三届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21


公告编号:2023-004

证券代码:838095 证券简称:大涵文化 主办券商:浙商证券
浙江大涵文化创意股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:潘飞
6.召开情况合法合规性说明:

召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开符 合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》,总结 2022 年度监事会工作
情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2023-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及期摘要》议案
1.议案内容:

具体内容详见 2023 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《公司 2022 年年度报告及其摘要》,公告编号:2023-006、2023-007。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据公司 2022 年度经营及财务状况,公司对 2022 年度财务 工作以及财
务收支情况进行总结,编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:

为促进公司的业务发展和良性运转,同时保障股东权益,为股东提供持续的价值回报,董事会拟定的公司 2022 年年度权益分派预案为:公司目前总股本10,000,000 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系 统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号)等相关规定执行。

公告编号:2023-004

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年
度财务审计机构》议案
1.议案内容:

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的财务审计机构。 该
事务所在担任公司财务审计服务机构期间,勤勉尽责, 忠实履行了审计职责, 较好完成了 2022 年度的审计工作。 为了保证审计工作的连续性,董事会拟继 续聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计机构, 聘期一年。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案……
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