公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-007
证券代码:838103 证券简称:红一种业 主办券商:国盛证券
江西红一种业科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 20 日以电话或专人送达
方式发出
5.会议主持人:彭超
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序,符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
2022 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2023-007
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司< 2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-007
《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》,具体内容详见公司于 2023
年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披
露的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-009)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司< 2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
公司基于未来整体发展战略及股东长期利益考虑,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司< 2023 年度经营计划>的议案》
1.议案内容:
2023 年度经营计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会。
2.议……
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