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公告日期:2018-12-19
公告编号:2018-031
证券代码:838105 证券简称:中盛新材 主办券商:方正证券
浙江中盛新材料股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年12月19日审议并通过:
选举叶文进为公司董事长,任职期限三年,自2018年12月19日起至2021年12月18日。
任命叶文进为公司总经理,任职期限三年,自2018年12月19日起至2021年12月18日。
任命孔爱娟为公司财务负责人,任职期限三年,自2018年12月19日起至2021年12月18日。
任命孔祥西为公司副总经理,任职期限三年,自2018年12月19日起至2021年12月18日。
本次会议召开0日以电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由叶文进主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长、总经理叶文进持有公司股份17,775,800股,占公司股本的50.6289%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人孔爱娟持有公司股份10,000股,占公司股本的0.0285%。不是失信联合
公告编号:2018-031
惩戒对象。
副总经理孔祥西持有公司股份10,000股,占公司股本的0.0285%。不是失信联合惩戒对象。
(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2018年12月19日审议并通过:
选举陈丽为公司监事会主席,任职期限三年,自2018年12月19日起至2021年12月18日。
本次会议召开0日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由陈丽主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(四)换届后董监高人员情况
监事会主席陈丽持有公司股份10,000股,占公司股本的0.0285%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席及高级管理人员的选举、聘任为公司正常换届,是公司治理的正常需求,未对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《浙江中盛新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)《浙江中盛新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
公告编号:2018-031
浙江中盛新材料股份有限公司
董事会
2018年12月19日
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