公告日期:2019-04-22
浙江中盛新材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:浙江中盛新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月9日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长叶文进
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会对2018年度的主要工作内容进行了回顾、分析,并形成《公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理对经营团队2018年度的主要工作、取得的经营成果、存在的问题进行了总结、分析,并形成《公司2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
1.议案内容:
基于双方良好的合作,为保证公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合公司2018年度的主要经营情况,拟定了《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
结合公司2018年度的主要经营情况,拟定了《公司2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
2018年财务报表已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告,根据公司2018年度经营情况,以及未来公司经营发展,公司2018年度利润分配预案为:不进行利润分配,不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:……
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