公告日期:2019-05-17
浙江中盛新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:浙江省磐安县安文下应工业区渡湖路2号公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长叶文进先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次会议召开不需要相关部门审批。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数33,810,000股,占公司有表决权股份总数的96.30%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
年年度报告摘要》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:
同意股数33,810,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会对2018年度的主要工作内容进行了回顾、分析,并形成《公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数33,810,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的要求,认真履行职责,积极行使权力,履行义务,规范监事日常监督和议事的行为,有效发挥监事会的监督作用等进行了全面的回顾、总结,并形成《公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数33,810,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
基于双方良好的合作,为保证公司审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数33,810,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合公司2018年度的主要经营情况,拟定了《公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数33,810,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数33,810,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(七)审议通过《公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
2018年财务报表……
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