公告日期：2019-12-18

公告编号：2019-023

证券代码：838105 证券简称：中盛新材 主办券商：方正承销保荐
浙江中盛新材料股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：浙江中盛新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长叶文进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

本次会议召开不需要相关部门审批。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 33,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.30%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-023

1、为了更好的满足公司日常经营及业务发展的需要，公司 2020 年度预计向银行等金融机构申请办理总额分别不超过 5,000 万元的授信与贷款额度，本公司关联方叶文进、董晓萍为支持公司发展，为其提供无偿担保支持，最终以实际签署的合同内容为准。

2、根据公司日常经营业务发展需要，公司 2020 年度预计向浙江磐安富华包装有限公司销售不超过 100 万元的商品。

公司拟在预计的日常性关联交易金额范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署协议。
2.议案表决结果：

同意股数 50,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东叶文进先生系公司控股股东及共同实际控制人之一、董事长兼总经理、股东磐安鑫创技术服务有限公司法定代表人；股东董晓萍女士系公司共同实际控制人之一，同时与叶文进先生系夫妻关系；股东磐安县润丰股权投资合伙企业（有限合伙）系叶文进先生控制的持股平台；股东金华市安鑫投资合伙企业（有限合伙）系董晓萍女士控制的持股平台。浙江磐安富华包装有限公司实际控制人叶龙进是叶文进先生的弟弟。针对事项（1）及（2）股东叶文进、董晓萍、磐安县润丰股权投资合伙企业（有限合伙）、金华市安鑫投资合伙企业（有限合伙）及磐安鑫创技术服务有限公司均为本议案关联股东，故回避表决。
三、备查文件目录
《浙江中盛新材料股份有限公司 2019 第二次临时股东大会会议决议》

浙江中盛新材料股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 18 日

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