公告日期：2020-04-10

证券代码：838105 证券简称：中盛新材 主办券商：方正承销保荐
浙江中盛新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

本次会议召开不需要相关部门审批。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838105 中盛新材 2020 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的浙江浙经律师事务所律师。
（七）会议地点

浙江省磐安县安文下应工业区渡湖路 2 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。
（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会总结、分析了 2019 年度的主要工作内容，通过《公司 2019 年
度董事会工作报告》。
（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会总结、分析了 2019 年度的主要工作内容，通过《公司 2019 年
度监事会工作报告》。

（四）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告审计机构。
（五）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，结合公司 2019 年度的主要经营情况，拟定了《公司 2019 年度财务决算报告》。
（六）审议《公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司2020年度的经营发展目标，拟定了《公司2020年度财务预算报告》。（七）审议《公司 2019 年度利润分配的议案》

2019 年财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，根据公司的经营情况，以及未来公司经营发展，公司 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行公积金转增股本。（八）审议《关于修订<浙江中盛新材料股份有限公司章程>的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《浙江中盛新材料股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。
（九）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公
司拟对《浙江中盛新材料股份有限公司股东大会议事规则》的相应条款进行修订，
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 ……
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