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公告日期:2021-08-25
公告编号:2021-013
证券代码:838116 证券简称:永盛装备 主办券商:东海证券
常州永盛新材料装备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 12 日以电话及邮件的方式发
出
5.会议主持人:蔡国强
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案详情请参看公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
公告编号:2021-013
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2021 年半年度报告》(公告编号:2021-012)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《2021 年半年度报告》
2、与会董事签字的《常州永盛新材料装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
常州永盛新材料装备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日
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