公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-014

证券代码：838116 证券简称：永盛装备 主办券商：东海证券
常州永盛新材料装备股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 12 日 以电话及邮件的方式发
出
5.会议主持人：监事会主席邹莉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案详情请参看公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年半年度报告》（公

公告编号：2021-014

公告编号：2021-012），监事会对《2021 年半年度报告》发表审核意见如下：
（1）《2021 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2021 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统
挂牌公司半年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年半年度报告》真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《2021 年半年度报告》
2、与会监事签字的《常州永盛新材料装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 25 日

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