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公告日期:2022-03-01
公告编号:2022-006
证券代码:838116 证券简称:永盛装备 主办券商:东海证券
常州永盛新材料装备股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
根据公司《章程》第四十三规定,股东大会会议由董事会依法召集,由董事长主持
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无其他说明
公告编号:2022-006
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 3 月 17 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838116 永盛装备 2022 年 3 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
常州永盛新材料装备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟向银行申请授信额度的公告》
议案内容详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的公司《关于拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2022-004)。
(二)审议《关于使用闲置资金购买理财产品》
详见公司于 2022 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-007)。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
公告编号:2022-006
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。
2.非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的,出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。
3.办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间:2022 年 3 月 17 日上午 8:00-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联 系 人:吕艳芳 联系地址:常州经开区富民工业园
268 号 电话:0519-88402700 传真:0519-88403636
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的《常州永盛新材料装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
常州永盛新材料装备股份有限公司董事会
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