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公告日期:2022-04-20
公告编号:2022-024
证券代码:838116 证券简称:永盛装备 主办券商:东海证券
常州永盛新材料装备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 8 日 以电话及邮件方式发出
5.会议主持人:贺静亚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-024
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《20201 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《常州永盛新材料装备股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-019)及《常州永盛新材料装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-020)。
公司监事会对公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》的审核意见如下:(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,年度报告基本上反映出公司当年度的经营管理和财务状况;
(3)未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算予以汇报。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2022-024
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年财务预算情况予以汇报
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容:
鉴于公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富,综合考虑审计质量和服务水平,公司拟聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构。
详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-021)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
公司拟以经审计的 2021 年度财务报表为基础进行利润分配。根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《常州永盛新材料装备股份有限公司2021 年度审计报告》(审计报告编号……
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