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公告日期:2022-07-04
公告编号:2022-032
证券代码:838116 证券简称:永盛装备 主办券商:东海证券
常州永盛新材料装备股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蔡国强董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数29,999,900 股,占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事李明因在外地缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-032
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容:
根据公司发展需要,拟对董事会构成的人员数量进行调整。
具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-029)。
2.议案表决结果:
同意股数 29,999,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
与会股东签字盖章的《常州永盛新材料装备股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
常州永盛新材料装备股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 4 日
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