公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-011

证券代码：838116 证券简称：永盛装备 主办券商：东海证券
常州永盛新材料装备股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：贺静亚
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报

公告编号：2023-011

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

公司监事会对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》的审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上反映出公司当年度的经营管理和财务状况；
（3）未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算予以汇报
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-011

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务预算情况予以汇报
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《2022 年年度报告》全文及摘要；

2、与会监事签字确认的《常州永盛新材料装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

3、与会监事签字确认的公司《关于 2022 年年度报告的书面审核意见》。
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