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发表于 2024-04-15 15:34:36 股吧网页版
永盛装备:2024年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-15


公告编号:2024-009

证券代码:838116 证券简称:永盛装备 主办券商:东海证券
常州永盛新材料装备股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蔡国强董事长
6.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数29,999,900 股,占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-009

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容:

详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-006)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 29,999,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

与会股东签字盖章的《常州永盛新材料装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 15 日

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