公告日期：2022-04-28

证券代码：838118 证券简称：联凯科技 主办券商：长江证券
湖南联凯科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 26 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838118 联凯科技 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦文德(长沙）律师事务所胡卫、田学军律师。
（七）会议地点

湖南联凯科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事长龚凯红代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司2022 年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席潘超代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司2022 年度监事会的工作作出规划。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》议案

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2021 年
年度财务决算报告。

（四）审议《2021 年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
（五）审议《2021 年度利润分配》议案

具体内容详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-011）。
（六）审议《2022 年度财务预算报告》议案

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2022 年年
度财务预算报告
（七）审议《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构，聘期一年。详细情况请见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2022-009）
（八）审议《关于公司董事会换届选举》议案

提名龚凯红、袁江玲、田波、周杰、付育文为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起。
（九）审议《关于公司监事会换届选举》议案

提名潘超、熊智为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起。

（十）审议《预计 2022 年度银行贷款总额》议案

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2022 年度公司银行贷款总额公告》（公告编号：2022-010）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会……
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