公告日期：2020-04-30

证券代码：838118 证券简称：联凯科技 主办券商：长江证券
湖南联凯科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838118 联凯科技 2020 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京中伦文德(长沙)律师事务所胡卫、田学军师律师。
（七）会议地点

湖南联凯科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事长龚凯红代表董事会汇报 2019年度董事会工作情况，并对公司
2020 年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会主席潘超代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况，并对公司2020 年度监事会的工作作出规划。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》

根据 2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制2019年
年度财务决算报告。
（四）审议《2019 年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（五）审议《2019 年度利润分配》

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》

根据 2019年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制2020年
年度财务预算报告。
（七）审议《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，综合考虑审计质量和服务水平，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（八）审议《预计 2020 年度银行贷款总额》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2020 年度公司银行贷款总额公告》（公告编号：2020-007）。（九）审议《预计 2020 年度日常性关联交易》

详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-006）（十）审议《修订<公司章程>》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司按照《完
善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行修订。具体内容详见公司
于 2020 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露
平 台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《湖南联凯科技股份有限公司关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
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