公告日期：2020-05-28

湖南联凯科技股份有限公司

章 程

二 0 二 0 年五月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围 ......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会的一般规定 ......10
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14
第五节 股东大会的召开 ...... 15
第六节 股东大会的表决和决议 ......18
第七节 关联交易......21
第五章 董事会...... 23
第一节 董事 ......23
第二节 董事会 ......27
第三节 董事会秘书...... 32
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会...... 35
第一节 监事 ......35
第二节 监事会 ......35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37
第一节 财务会计制度 ...... 37
第二节 利润分配......37
第三节 公司审计......39
第九章 通知...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资 ......40
第二节 解散和清算 ......41
第十一章 信息披露和投资者关系管理 ...... 43
第十二章 修改章程 ......44
第十三章 附则...... 45

第一章 总则

第一条 为维护湖南联凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本

司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由湖南联凯科技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更为股份有限公司，设立方式为发起设立；在长沙市工商行政管理局高新局注册登记。

第四条 公司注册名称：湖南联凯科技股份有限公司

公司英文名称：Hunan Link Technology Co., Ltd

第五条 公司住所：长沙高新开发区麓龙路 209 号金荣誉峰翡翠花园 H 栋
208 房

第六条 公司注册资本为人民币 1075 万元。

第七条 公司为长期存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：建立和完善现代企业管理制度，加强公司内部管理和科技创新，依靠科技进步，不断研发新产品、新技术，提供高品质的服务，提高企业经济效益和社会效益，为全体股东创造合理的收益，把员工的个人追求融入企业的长远发展，履行企业的社会责任。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：计算机软硬件、办公自动化设备、
数码产品、仪器仪表的开发、销售、技术服务及咨询；计算机系统集成及综合布线；电子产品、多媒体控件设备、教学设备、通讯设备、办公用品、机械设备及配件、五金交电、电线电缆、汽车零配件、日用品、金属材料、矿产品的销售；安防工程的设计施工。（不含未经审批的前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）(工商登记为准)

第十四条 公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调整经营范围，并在境内外设立分支机构，但应当经公司登记机关核准并办理工商变更登记。

第三章 股份

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