公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-067

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐

成都同步新创科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 等法律、法规和《成都同步新创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（视频投票）

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 16：00

公告编号：2023-067

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838129 同步新科 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

四川省成都市高新区益州大道 1999 号 15 栋阿里中心大厦 8 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<成都同步新创科技股份有限公司购买成都同步科技发展有限公司车辆>的议案》

因公司经营需要，成都同步新创科技股份有限公司拟购买关联方成都同步科技发展有限公司自有车辆，自 2024 年起不再租用成都同步科技发展有限公司任何车辆，并签订附生效条件的《车辆租用终止协议》和《车辆购买协议》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《成都同步新创科技股份有限公司购买成都同步科技发展有限公司车辆暨关联交易公告》（公告编号： 2023-065）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为万檩、阮晓凌、安红武（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

因公司业务发展需要，拟增加公司的经营范围，同时因当地工商行政管理部门工商系统升级，在办理经营范围增项业务时，需要对原来的营业执照经营范围进行合并、整合，并修订《公司章程》中的相应条款（最终以工商登记机关核准的经营范围为准）。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《成都同步新创科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2023-066）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；

公告编号：2023-067

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印……
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