公告日期：2024-04-26

证券代码：838129 证券简称：同步新科 主办券商：申万宏源承销保荐
成都同步新创科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：成都同步新创科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日，电话、邮件方式发
出。
5. 会议主持人：廖翔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司编制
了 2023 年年度报告全文。具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-030)

经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

成都同步新创科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于<成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

成都同步新创科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于<公司 2023 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》，
截至 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润余额为人民币 34,815,956.45 元。

具体分配方案：

公司目前总股本为 47,334,375 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 14,200,312.50 元，本次权益分派不送红股，不进行资本公积金转增股本。如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-031)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.……
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