公告日期：2021-05-25

证券代码：838133 证券简称：康能电气 主办券商：湘财证券
四川康能电气股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：四川康能电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱华平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
7,658,000 股，占公司有表决权股份总数的 10.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事朱东星和朱乐克因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事干明康和张绍宽因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 7,658,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,658,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司 2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,658,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务状况和经营效益编制的决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,658,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合 2021 年公司的经营目标制定财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,658,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营情况，公司 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 7,658,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情
况的专项说明>的议案》
1.议案内容：

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