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发表于 2022-01-24 15:40:16 股吧网页版
康能电气:第二届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24


公告编号:2022-001
证券代码:838133 证券简称:康能电气 主办券商:湘财证券
四川康能电气股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 1 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 4 日以电话通知的方式
发出。

5.会议主持人:朱华平

6.会议列席人员:公司监事和部分高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:

四川康能电气股份有限公司第二届董事会任期即将届满,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,经本届董事会提名,朱宝丹、朱东星、朱向成、朱乐克、钱浩为公司的第三届董事会董事候选人。

公告编号:2022-001
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟向银行借款的议案》
1.议案内容:

根据经营发展需要,为补充公司流动资金,公司拟向交通银行成都都江堰支行、农业银行、或其他商业银行(具体由公司与银行协商确定)申请抵押贷款,贷款额度不超过 3500 万元。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构的议案》
1.议案内容:

提议续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

提议于 2022 年 2 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会。审议如下议案:
《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司拟向银行借款的议案》、《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》、《关

公告编号:2022-001
于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

为了补充公司流动资金,公司拟在 2022 年度向控股股东及实际控制人朱宝丹借入不超过人民币 3000 万元的无息借款。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

关联董事朱向成回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川康能电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

四川康能电气股份有限公司……
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