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发表于 2022-02-17 16:21:48 股吧网页版
康能电气:2022年第一次临时股东大会会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-02-17


证券代码:838133 证券简称:康能电气 主办券商:湘财证券
四川康能电气股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 2 月 16 日

2.会议召开地点:四川康能电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱华平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
55,318,000 股,占公司有表决权股份总数的 79.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事朱乐克因个人原因缺席;

2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事张绍宽和干明康因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;

公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的的议案》
1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定,经本届董事会提名,钱浩、朱东星、朱向成、朱乐克、朱宝丹为公司的第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起,任期三年。为保证公司董事会的正常运转,在新一届董事会董事就任前,原董事仍将按照法律法规及公司章程的规定,认真履行董事职责。

经公司审查,上述当选人均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格,均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:

同意股数 55,318,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司拟向银行借款的议案》
1.议案内容:

根据经营发展需要,为补充公司流动资金,公司拟向交通银行成都都江堰支行、农业银行、或其他商业银行(具体由公司与银行协商确定)申请抵押贷款,贷款额度不超过 3500 万元。公司拟以公司位于都江堰市浦阳镇同义社区 5、6、7组金凤社区 9 组,权证号为川(2017)都江堰市不动产权第 0034843 号的工业用地和权证号为川(2018)都江堰市不动产权第 0015810 号的房屋作为抵押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由公司与银行协商确定后,以签订有关借款合同为准。
2.议案表决结果:

同意股数 55,318,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构的议案》
1.议案内容:

公司在 2019 年、2020 年聘请了中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任
公司的审计机构,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为符合《证券法》规定的会计师事务所,在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,现拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计的审计机构。
2.议案表决结果:

同意股数 55,318,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:

为了补充公司流动资金,公司拟在 2022 年度向控股股东及实际控制人朱宝
丹借入人民币 30……
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