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发表于 2022-04-27 17:25:00 股吧网页版
康能电气:2021年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-27


公告编号:2022-018
证券代码:838133 证券简称:康能电气 主办券商:湘财证券
四川康能电气股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。所作决议合法有效。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 25 日 9:00-11:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2022-018
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838133 康能电气 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科(长沙)律师事务所唐立、刘芳舒律师
(七)会议地点

四川康能电气股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见于公司2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-014)。
(二)审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见于公司2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-014)。
(三)审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见于公司2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-015)。
(四)审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见于公司2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-014)。
(五)审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见于公司2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-014)。

公告编号:2022-018
(六)审议《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

具体内容详见于公司2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2022-014)。
(七)审议《关于<2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

具体内容详见于公司2022年4月……
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