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发表于 2021-01-26 16:06:23 股吧网页版
康能电气:2021年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-01-26



公告编号:2021-007

证券代码:838133 证券简称:康能电气 主办券商:湘财证券

四川康能电气股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 1 月 26 日

2.会议召开地点:四川康能电气股份有限公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:朱向成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数7,988,000 股,占公司有表决权股份总数的 11.41%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人,出席 2 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 1 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司高级管理人员张克鸿列席了会议。

公告编号:2021-007

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向银行借款的议案》

1.议案内容:

根据经营发展需要,公司为补充流动资金,拟向交通银行成都都江堰支行申请贷款,贷款额度不超过 3000 万元。公司拟以权证号为川(2017)都江堰市不动产权第 0034834 号的工业用地和权证号为川(2018)都江堰市不动产权第0015810 号的房屋作为抵押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由公司与银行协商确定后,以签订有关借款合同为准。

2.议案表决结果:

同意股数 7,988,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020

年度审议机构的议案》

1.议案内容:

公司在 2018 年、2019 年聘请了中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任

公司的审计机构,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货从业资质,在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,现拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计的审计机构。

2.议案表决结果:

同意股数 7,988,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议否决《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

公告编号:2021-007

1.议案内容:

为了补充公司流动资金,公司拟在 2021 年度向控股股东及实际控制人钱成飞借入不超过人民币 3000 万元的无息借款。

2.议案表决结果:

同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股数 630,000

股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

因公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理钱成飞先生于近期因病不幸

去世(详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于公司控股东、实际控制人、董事长兼总经理去世的公告……
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