公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-002

证券代码：838137 证券简称：太平盛世 主办券商：南京证券

北京太平盛世文化传播股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席丁玉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司监事会对《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2020 年年度报告》及

《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2020 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等有关规定的要求，我们作为北京太平盛世文化传播股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2020 年

公告编号：2021-002

年度报告及其摘要后，认为：

1、公司 2020 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司

章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小

企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2020 年年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告及其摘要编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2020 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，

其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内 容详 见公 司在 全国 中小企 业股 份转 让系 统信 息披 露平台

http://www.neeq.com.cn 发布的《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2020 年年度报告》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2021-003、2021-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备……
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