公告日期:2020-07-17
公告编号:2020-028
证券代码:838137 证券简称:太平盛世 主办券商:南京证券
北京太平盛世文化传播股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 17 日
2.会议召开地点:北京市朝阳区新华科技大厦 3A07 室北京太平盛世文化传播股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:马珊娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京太平盛世文化传播股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张绍华为公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
因原董事路子方先生辞去公司董事职务,导致公司董事会成员少于公司法定人
公告编号:2020-028
数,根据《公司章程》、《公司法》的规定,同意提名张绍华女士担任公司第二届董事会董事,任期与公司第二届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提名张绍华为公司第二届董事会董事》议案,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会同意召开 2020 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京太平盛世文化传播股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
北京太平盛世文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 17 日
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