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发表于 2024-07-17 15:31:51 股吧网页版
伟才教育:2024年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-17


公告编号:2024-025

证券代码:838140 证券简称:伟才教育 主办券商:中泰证券
广东伟才教育科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长罗骇浪
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数15,372,000 股,占公司有表决权股份总数的 74.26%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司信息披露事务负责人列席会议;

公告编号:2024-025

4.公司财务负责人列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向天津生态城伟才幼儿园王振先生提供借款暨关联交易的
议案》
1.议案内容:

基于公司经营需要,公司拟向控股的天津生态城伟才幼儿园(以下简称幼儿园)自然人股东王振先生提供总额不超过人民币 200 万元的借款,借款期限不超过 6 个月,借款年化利率为 5.5%。为降低还款风险,王振先生以持有该幼儿园49.00%的股权质押给广东伟才教育科技股份有限公司,具体内容以双方最终签订的借款合同为准。王振先生持有该幼儿园 49.00%的股份,构成关联关系。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《广东伟才教育科技股份有限公司对外提供借款暨关联交易公告》(公告编号:2024-023)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 15,372,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
三、备查文件目录

《广东伟才教育科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东伟才教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日

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