公告日期：2024-05-15

证券代码：838150 证券简称：历康科技 主办券商：国融证券
广州历康信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 2 号自编二栋 203室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方志宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,711,305 股，占公司有表决权股份总数的 74.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1. 议案内容：

公司董事会根据 2023 年财报编制了年度报告：《公司 2023 年年度报告及年
度报告摘要》。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,711,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，通过该议案。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

在 2023 年，本届董事会遵照《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规认真履行职责，结合 2023 年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,711,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，通过该议案。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

在 2023 年，本届监事会遵照《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引》等相关法规，对公司依法运作情况、公司财务情
况、董事及高管履职情况等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表独立意见，公司监事会制定《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,711,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，通过该议案。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关规定，公司董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并及时披露。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-002）。
2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,711,305 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，通过该议案。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于制定公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

公司董事会及管理层根据公司 2023 年财务预算并结合 2023 年度的实际经
营情况，制定了《公司 2023 年度财务决算报告》。
2. 议……
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